Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) 29 октября 2026 года предъявила обвинения двум зарегистрированным в Колорадо компаниям с иностранным управлением — BG Wealth Sharing Ltd и DSJ Exchange Pty Ltd. По версии SEC, они организовали мошенническую схему, в которой ложные filings в SEC использовались для повышения доверия к инвестиционной программе и помогли привлечь более $130 млн от десятков тысяч розничных инвесторов.
Согласно жалобе SEC, как минимум с октября 2025 года по июнь 2026 года компании побуждали инвесторов, многие из которых находились более чем в 40 штатах США и нескольких территориях США, участвовать в якобы «wealth-sharing program». Инвесторам обещали экстраординарную доходность без риска, генерируемую так называемыми SI-сгенерированными «сигналами» для торговли криптоактивами. BG Wealth утверждала, что является крупнейшим в мире хедж-фондом, зарегистрированным в SEC как инвестиционный консультант, и партнёром якобы лицензированной и безопасной криптоторговой платформы DSJ Exchange. По утверждению жалобы, всё это было неправдой.
По данным жалобы, ответчики создавали видимость легитимности, подавая ложные формы Form ADV и Form D в SEC, которые были публично доступны и передавались инвесторам как доказательство того, что SEC их лицензировала или одобрила.
«Эта предполагаемая схема была хорошо спланирована, о чём свидетельствует, сколько различных каналов коммуникации ответчики выбрали для обращения к целевой аудитории. От социальных сетей и зашифрованных каналов обмена сообщениями до еженедельных живых видеоконференций и мобильного приложения — они были намерены удерживать инвесторов вовлечёнными. Они поддерживали обман, демонстрируя поддельные сертификаты с печатью SEC и осуществляя периодические выплаты некоторым инвесторам — понзи-подобная тактика — при присвоении оставшихся средств», — заявила Лора Д'Оллэрд, глава подразделения по кибербезопасности и новым технологиям Отдела правоприменения SEC.
Жалоба подана в окружной суд США по Северному округу Калифорнии. BG Wealth и DSJ Exchange обвиняются в нарушении антимошеннических положений Закона о ценных бумагах 1933 года и Закона о бирже ценных бумаг 1934 года, BG Wealth — также в нарушении разделов 204(a) и 207 Закона об инвестиционных консультантах 1940 года. Жалоба требует постоянных судебных запретов, возврата средств с предварительно начисленными процентами и гражданских штрафов против обоих ответчиков, а также поведенческих запретов против BG Wealth.
Управление SEC по образованию и помощи инвесторам выпустило предупреждения о том, что мошенники используют filings освобождённых от отчётности консультантов SEC, чтобы создавать ложное впечатление легитимности и завлекать инвесторов ложными заявлениями о регистрации в SEC. SEC рекомендует инвесторам использовать Investor.gov для проверки данных лиц, предлагающих или продающих им инвестиции.
Отдельно Form ADV, поданная BG Wealth, и Form D, поданная DSJ Exchange, удалены с сайта Комиссии. SEC выразила признательность за содействие Комиссии по ценным бумагам Альберты, Департаменту торговли и по делам потребителей Гавайев (отдел правоприменения по ценным бумагам), Совету по ценным бумагам штата Техас, Департаменту торговли Юты (отдел ценных бумаг), Департаменту финансовых учреждений штата Вашингтон и Департаменту финансовых учреждений штата Висконсин, а также другим органам и регуляторам.